Сибирские дельцы переправили в Гонконг более 20 млн. серых долларов

Сибирская столица, Новосибирский регион, "просубсидировала" деловую столицу Азии, Гонконг, почти на миллиард российских рублей. Сотрудники СТУ выявили серую схему отмывания денег, которые уходили в знаменитый оффшор и бесследно растворялись в неизвестности.

Преступная схема позволила вывести за пределы РФ 750 млн. рублей (22 млн. долларов США). Незаконный перевод денег оформлялся под видом авансового платежа гонконгской компании за партию текстильной продукции. При этом в установленный срок товар на территорию России не поступил, а предусмотренный в данном случае возврат платежей не производился.

Примечательно, что фирма, от лица которой осуществлялись незаконные финансовые операции, была оформлена на жителя Новосибирска, который утверждает, что на свое имя данную организацию не регистрировал и в ее деятельности никакого участия не принимал. Кроме того, данная фирма по указанному в документах адресу отсутствует и в настоящее время исключена из Единого государственного реестра юридических лиц.

По факту преступления таможней возбуждено уголовное дело по статье 193 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Источник: пресс-служба СТУ