Знающие люди, подскажите чем грозит длительное не поступление валютных средств на расчетный счет в банке? Ситуация заключается в том, что мой товарищ занимается поставками зерна в Китай. За последнюю партию, которая была отправлена 120 дней назад китайская сторона деньги перечислять не спешит. Чем это грозит? Какие санкции? Куда обращаться?
Какие штрафные санкции за несвоевременное поступление валютных средств?
17 ноября, 2013 - 02:34
#1
Значки
Какие штрафные санкции за несвоевременное поступление валютных средств?
Значки
Установлено: 1) валютная выручка за поставку зерна в Китай не поступила в российский банк
уже 120 дней,
2) паспортом сделки завершение обязательств по контракту (как я предполагаю)
предусмотрено 90 дней.
Значит ответственность административная (может быть даже уголовная: ст. 193 УК РФ,
невозвращение из-за границы средств в валюте, но это крайний неблагопрятный случай).
Административная (штрафная) отдельно устанавливается и за:
а) неоформление паспорта сделки,
б) несоблюдение сроков подачи подтверждающих документов,
в) задержка представления справок о поступлении валюты,
г) несоблюдение порядка или сроков представления форм учёта и отчётности и т.д и т. п.
Вашему товарищу я бы рекомендовал, чтобы смягчить ответственность, или даже
исключить (избежать !) её, собрать документальные доказательства, что он (как резидент)
принял все необходимые и достаточные меры, чтобы валютная выручка поступила в российский
банк и он невиновен.
О его невиновности будет свидетельствовать:
а) своевременное предъявление требований об оплате (выставление счетов, ведение
иной переписки),
б) включение в договор условий, что понуждают китайского контрагента под страхом
неустойки, пени, штрафов исполнять свои обязательства,
в) документальные доказательства предварительной проверки китайского контрагента
на предмет его надёжности, хорошей деловой репутации,
г) своевременное результативное ведение претензионной работы и другое (например,
неоднократно звонил контрагенту, направлял ему письма, просьбы, претензии ...) ,
то есть делал всё возможное, чтобы получить валютную выручку.
Меры защиты перед государством на этом не заканчиваются. Ведь можно
попытаться всё урегулировать в досудебном порядке, ведь вина должна быть
доказана административным органом.
Значки
Да никаких штрафных санкций, если ничего не оговорено в договоре поставки. И кто еще отдает товар без предоплаты? Сейчас вообще работают под 100% предоплату.
Значки
В первую очередь, перед подачей искового заявления в суд, нужно направить Китайской стороне претензию, как составить правильно эту претензию должен знать ваш юрист.
После этого, если не получите ответ на претензию, или она вас не удовлетворит, в соответсвие с заключенным Договором обратитесь в соответствующий суд. Суд может обязать их произвести оплату за полученный товар, а также, если вам был нанесен убыток компенсировать его с виновной стороны.
Значки
Прежде всего нужно собрать все наличествующие документы по поставкам зерна. Затем, тщательно проверив их на правильное составление и наличие всех требуемых Договором заполненных строк. И вот только тогда можно подавать составленное заявление в суд. Но в Вашем случае, скорее всего, на китайской стороне, нашли некий изъян в документах, позволяющий не выплачивать или отсрочить выплату.
Значки
Сто процентная предоплата - это одно, но почему же ваш юрист этим не занимается, если нет в штате, то обратитесь к нему. Вообще так грузы не переводят, а у вас груз там а денег нет. А кто виноват? Надо все оговаривать в договоре о поставке.
Значки
Мне одному кажется, что-то тут не ладное в этой ситуации? Под честное слово, отправить крупную партию товара за рубеж, для меня это просто ужас какой-то! Скорее всего, автор вопроса, что-то скрывает и не всю информацию нам выложил! Не один здравомыслящий человек, не будет совершать не каких сделок на таких "мутных" условиях!
Значки
Да, эта ситуация очень такая не по себе. Сейчас много таких мошейников, они могут сделать многое чего, зачем нужно было отправлять такую большую партию за границу. Попробуйте обратится к этому Юристу, что бы он подсказал что дальше делать!