По официальному заявлению представителя СК РФ Владимира Маркина по местам жительства и работы главы ФТС Андрея Бельянинова и президента ООО «Страховая компания Арсенал» Сергея Лобанова - учредителя 15 тесно связанных с деятельностью ФТС России фирм, были проведены обыски. Кроме того, обыски коснулись также кабинетов заместителей главы ФТС Руслана Давыдова и Андрея Струкова. В ходе проведённых обысков были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение в уголовном расследовании о контрабанде алкоголя.
При обыске дома Бельянинова были обнаружены крупные денежные суммы в рублях и валюте, а также коллекционные ручки и произведения искусства, подлинность которых сейчас выясняется. В общей сложности было изъято около десяти миллионов рублей, трёхсот тысяч евро и четырёхсот тысяч долларов. Происхождение и законность получения этих денег на данный момент устанавливаются.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 200.2 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу алкогольной продукции, совершенное организованной группой») по факту контрабанды алкоголя в крупном размере и отклонения от уплаты обязательных таможенных пошлин. Обвинения предъявлены директору ООО «Юго-восточная торговая компания» Илье Пичко, генеральному директору холдинговой компании «Форум» Дмитрию Михальченко, его заместителю заместителю Борису Коревскому и заместителю генерального директора ООО «Контрейл логистик Северо-Запад» Анатолию Киндзерскому. По решению суда все фигурирующие в деле лица были заключены в СИЗО.
