Сибирское ТУ выявило особо крупное нарушение валютного законодательства

Сибирской таможней возбуждено уголовное дело по факту невозвращения из-за рубежа крупной суммы денежных средств в размере 1 млрд 179 млн рублей. Данная сумма была перечислена на счет иностранной компании в Новой Зеландии в рамках внешнеторгового контракта еще в апреле 2010 года. Контракт подразумевал под собой поставку в Россию механического и электрического телекоммуникационного оборудования. В результате проверки таможенниками было выявлено, что никакого оборудования в страну импортировано не было.

Для перечисления средств за рубеж новосибирская фирма заключила фиктивный контракт в новозеландской компанией на 40 млн евро. В период с июня 2010 года по апрель 2011 было осуществлено несколько денежных переводов, составивших в сумме три четверти контрактной стоимости. Оборудования же вплоть до истечения срока договорных обязательств 31 декабря 2012 года в Россию так и не поступило. Новосибирская фирма, от лица которой был заключен договор, была зарегистрирована в 2009 году на подставное лицо.

Дополним, что в 2013 году это уже пятое уголовное дело, возбужденное таможенниками в Новосибирске по статье 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). Общий объем средств, безвозвратно «ушедших» за рубеж по фиктивным контрактам, уже достиг 2 млрд 33 млн в рублевом эквиваленте. Это превысило аналогичный показатель за весь 2012 год (1 млрд 200 млн рублей по 16-ти делам).

Источник: СТУ