Слово Эксперта

Мошенники в Китае: как обезопасить свой бизнес в Поднебесной

Автор: Губский Георгий, директор департамента маркетинга Fialan.
Проблема мошенничества в Китае, а точнее при бизнес-сотрудничестве с этой страной, стоит очень остро. Предприниматели очень часто сталкиваются с неблагонадежными китайскими поставщиками и откровенными мошенниками. Они обращаются за помощью в отечественные консалтинго-логистические компании, которые работают в Китае, но во многих случаях уже ничего сделать нельзя. Деньги отправлены за несуществующий товар вымышленному поставщику. В материале собраны семь реальных случаев мошеннических схем и советы, как избежать таких ситуаций.
Пример №1
Вы нашли в сети интересующий вас товар. У компании, которая его продает, есть сайт, контактные номера телефонов и даже статус Gold member на всем известной площадке Alibaba (такой статус можно купить, и он не является гарантией порядочности его владельцев).
Псевдокомпании оперативно отвечают на ваши письма, но получив предоплату, исчезают. Правда, вскоре появляются опять, но уже с другим сайтом, названием и так далее. Такие компании часто могут организовать вам встречу на якобы своем предприятии.
Реальные владельцы завода, сами не зная того, также вовлечены в эту игру: мошенники обещают им реальных клиентов. Зачастую псевдобизнесмены арендуют офис, набирают штат сотрудников, которые активно ищут клиентов, не понимая? на кого они на самом деле работают. Итог работы с такой компанией будет один: вы потеряете свои деньги. Обращение в полицию обычно ничего не дает.
Как себя обезопасить. Нужно сделать документальную аттестацию компании, чтобы убедиться в ее «чистоте». Обязательно поищите отзывы о ней в интернете. Их отсутствие должно вас насторожить. Еще одним приемом против мошенников может стать просьба к менеджеру, который представляет интересы поставщика, предоставить вам копию своего ID (паспорта) + личное фото на фоне офиса с названием компании. Сотрудник действующей компании в Китае без лишних вопросов выполнит вашу просьбу.
Пример №2
Вы работаете с китайской компанией на протяжении долгого времени и ваше сотрудничество взаимовыгодно. Товар вам поставляют вовремя и приемлемого качества. Но мошенники не дремлют. С помощью специальной программы они взламывают почту вашего контрагента и отслеживают всю переписку. За день до очередной оплаты вы получите письмо с новыми банковскими реквизитами и соответствующей историей о том, почему эти реквизиты вдруг изменились. Бывают случаи, что ваш менеджер в Китае по каким-то причинам уволился и заодно решил напоследок заработать. Тогда он предложит вам отправить деньги на другой счет (свой личный, а не производителя).
Как себя обезопасить. Как только вы получили новые реквизиты поставщика, обязательно свяжитесь по другим контактам компании, указанным на официальном сайте, и уточните факт смены реквизитов. Лучше всего сделать телефонный звонок, так как другие адреса также могут быть взломаны. Получите личное подтверждение о смене реквизитов компании от нескольких сотрудников, с которыми вы смогли связаться через официальный сайт.
Пример №3
Вы нашли интересующий вас товар в Китае. Образец выглядит идеально и это именно то, что вы искали. Перед этим вы посетили фабрику и воочию проверили все необходимые документы. Договор подписан, и вы ждете свой товар. Однако в условленный срок вы получаете товар, который, мягко говоря, лишь отдалено напоминает образец.
Все достаточно просто. В Китае очень много небольших предприятий, товар на которых производится практически кустарным способом. Образец, который вам показали, был куплен у крупного предприятия, а продукция, которую доставили, изготовлена на мини-фабрике.
Такой инцидент в Китае не квалифицируется, как уголовное преступление, а является спором двух хозяйствующих субъектов. Ваши претензии к поставщику о ненадлежащем качестве продукции придется отстаивать в суде. Гарантий, что вы выиграете спор, нет никаких, а участие в судебном процессе — достаточно дорогая процедура в Китае.
Как себя обезопасить. В данном случае единственным действенным способом является физический контроль партии продукции на складе поставщика в момент погрузки контейнера. При обнаружении товара несоответствующего качества, брака или других недочетов нужно зафиксировать факт и постараться решить вопрос на месте. Обязательно укажите в контракте, что по факту готовности продукции до отгрузки вы будете проверять ее качество.
Пример №4
Один из распространенных вариантов «китайского мошенничества» — это изменение цены заказанного товара. Существует несколько вариантов такого развития событий.
Рассмотрим первый. Например, предприниматель заказал партию игрушек. Качество, цена, сроки — все устраивает, и он делает предоплату. Обычно размер предоплаты составляет от 30% до 50% от стоимости товара. Эта сумма, как правило, направляется производителем на закупку материалов или комплектующих. Оставшаяся часть суммы оплачивается после того, как товар произведен и готов к отгрузке.
Смысл такой схемы — доверчивому предпринимателю предлагают достаточно низкую цену. Обоснование такой цены китайцы объясняют достаточно просто — хотим укрепиться в своей нише и потеснить конкурентов, готовы работать без прибыли. Это ложь. Ни один китайский предприниматель не будет работать без прибыли, а тем более себе в убыток. У жителей КНР не тот менталитет. Как только такому производителю отправят предоплату, начинается второе действие этого спектакля. Китайский производитель сообщает, что:
• Цена сырья резко выросла буквально за один день, и они не укладываются в заранее оговоренную сумму.
• Заказчик его неправильно понял и за указанную сумму в договоре можно сделать товар более низкого качества или гораздо меньшую по объему партию и так далее.
В итоге заказчик попадает в патовую ситуацию — предоплата уже отправлена, причем сумма существенная. Большинство соглашается доплатить разницу.
Второй вариант — это повышение цены на повторные поставки. Если поставщик видит, что покупатель очень зависит от него, он обязательно воспользуется случаем и начнет повышать цены (от 5 до 20%).
Как себя обезопасить. При заключении договора нужно четко оговаривать в нем все нюансы (в том числе и характеристики товаров) и зафиксировать цену. Не лишним будет заказать инспекцию товара перед отгрузкой и найти альтернативных поставщиков, к которым можно обратиться, если что-то пойдет по незапланированному сценарию.
Если покупатель четко не прописал в договоре характеристики будущего товара, китайские партнеры без всякого угрызения совести могут отправить ему товар более низкого качества или из более дешевых комплектующих. Чтобы избежать этого, необходимо провести аттестацию производителя и проверку качества готовой продукции.
Пример №5
Еще один, часто встречающийся способ обмана в Китае — псевдофабрика. Это многоходовой и достаточно сложный вид мошенничества, но и ставки достаточно высоки. Злоумышленники арендуют офис в деловом районе города, с радостью приглашают вас на встречу и везут на фабрику (реальным владельцам фабрики представляют вас, как потенциальных клиентов). На производстве проведут экскурсию, подписывая контракт, вам, в виде «огромного исключения», предоставят скидку и даже отведут в ресторан.
Скорее всего, товар вам поставят вовремя, но о том, что будет внутри контейнера предположить трудно. Часто на такие уловки попадаются предприниматели, которые возят из Китая химическое сырье. Как правило, заказчикам доставляют обычный мел. И скорее всего, что на китайской таможне этот груз будет задекларирован, как то сырье, которое вы заказывали. То есть, формально придраться будет невозможно — контракт выполнен, с фабрики по бумагам было отгружено то, что нужно. В реальности — это потерянные деньги и время.
Как себя обезопасить. Заключение контракта и физический контроль продукции на погрузке в Китае позволит вам исключить вариант подмены. Не пренебрегайте контролем, когда речь идет о безопасности вашего бизнеса.
Пример №6
Не менее популярным видом аферы в Китае является «дорогой юрист». Начало такое же, как и в предыдущем способе — фешенебельный офис, экскурсия на фабрику, заключение договора. Но, поставщик уверяет, что подобный договор нужно заверить у юриста, причем, совершенно конкретного и достаточно дорогого. Поставщик даже предлагает по-партнерски разделить с покупателем эти расходы.
Договор оформляется у такого юриста, его услуги оплачиваются, и покупатель со спокойной душой едет домой и ждет поставки. Через некоторое время от продавца приходит уведомление, что по каким-то форс-мажорным обстоятельствам сделка не состоится, предоплату за товар делать не нужно, ищете другого производителя. Формально нарушений нет — сделка не состоялась, покупатель оплатил услуги юриста по планируемой сделке.
Как вы уже догадались, псевдопоставщик зарабатывает исключительно на оформлении липовых договоров у своего юриста.
Как себя обезопасить. В подобных случаях не соглашайтесь на услуги навязываемого юриста, а лучше обратитесь за консультацией в консалтинго-логистическую компанию, которая вас сопровождает в Китае. Заранее подготовленный контракт позволит и вовсе исключить необходимость использования сторонних юристов.
Пример № 7
Очень ярким видом мошенничества в Китае является игра на ажиотаже. Некоторое время назад наблюдался небывалый рост спроса на видеокарты. Многие бизнесмены ринулись за поиском этой продукции в Поднебесную, где соглашались практически на любые условия китайских поставщиков при наличии готового товара.
Так, в июне 2017 года один из предпринимателей готов был подписать контракт с якобы производителем видеокарт в Китае на сумму в $200 000. Мы сопровождали эту сделку и было принято решение сделать дополнительную проверку компании. Выяснилось, что китайский «производитель» является обычным трейдером, у которого нет даже собственных складских помещений. Трудно представить, сколько пришлось бы потратить сил и времени на аннулирование этой сделки или ожидание нужного количества товара без проверки китайского партнера.
Как себя обезопасить. Кроме проверки поставщика и подписания контракта нужно запросить у китайских партнеров фото менеджера с ID со складскими запасами товара. Эта просьба может показаться странной, но тем самым вы удостоверитесь, что вас не обманывают, а также идентифицируете личность представителя поставщика.
Помните, что начиная бизнес с Китаем, нужно быть предельно внимательным и осторожным. Если вы еще не обладаете достаточным опытом — обратитесь в консалтинговые компании, которые помогут вам с проверкой поставщика, проинспектируют предприятие и проверят качество отгружаемого товара.
Для самостоятельной проверки потенциального китайского партнера воспользуйтесь следующими советами:
• Сайт Whois.com поможет вам узнать, сколько лет домену, на котором размещен сайт китайского поставщика. Если сайт «молодой», вас это должно насторожить.
• Если сайт похож на «барахолку» и на нем предложены различные товары — от предметов гигиены до мотоциклов — это может быть признаком псевдокомпании.
• Внимательно изучите контакты компании — они должны быть максимально полными — район, здание, офис. Не поленитесь и проверьте в интернете этот адрес. Не удивляйтесь, если такого адреса не существует или офис расположен в жилом доме.
• Серьезная компания вряд ли будет использовать электронную почту бесплатных сервисов, она будет размещена на домене компании.
• Помните, если вам предлагают оплатить деньги за продукцию с помощью Western Union, это явный признак мошенников.
• Сайт реальных производителей обычно двуязычный — на английском и китайском языках. Мошенники не тратят время на мультиязычные версии, скорее всего у них будет только английская версия.
• В интернете вы найдете десятки сайтов со списками компаний-мошенников. Обязательно воспользуйтесь такими сервисами, проверьте своего потенциального партнера.
• В переписке укажите, что вы планируете в ближайшее время посетить Поднебесную и попросите выслать вам приглашение. По понятным причинам, мошенники этого делать не будут.
• Также рекомендуем вам проверить компанию, с которой вы собираетесь сотрудничать, на сайтах торгово-промышленных палат. Информация о компаниях находится в открытом доступе.
• Нанимая переводчика славянской внешности в Китае, вы не обязаны сообщать своим партнерам о его профориентации. После переговоров с китайцами, проведенных на английском, ваш сотрудник, владеющий китайским языком, может рассказать много интересного о потенциальных партнерах.
Быстрая заявка на грузоперевозки
и другие ВЭД-услуги
Рекомендации
Анатолий Якимов
Финансы
Александр Дегтярев о торговле с Китаем: как бизнесу работать в новых реалиях
Фото пресс-службы Торгово-промышленной палаты Алтайского края

На прошлой неделе в Барнауле состоится круглый стол «Возможности международных расчетов для участников рынка ВЭД». Организаторами выступили Алтайская торгово-промышленная палата и Акционерное общество «Финансовое ателье «ГроттБьерн».

Анатолий Якимов
Импорт
Китайская индустрия детских игрушек: от Пинху до Шэньчжэня - экспорт в Россию
Фото с сайта chinanews.com

Город Пинху в провинции Чжэцзян, расположенный на юго-востоке Китая, уверенно удерживает лидерство на мировом рынке детских электромобилей, обеспечивая около 70% продукции этого сегмента. В Пинху объединено более 300 предприятий, ежегодно выпускающих более 10 миллионов детских электромобилей, которые экспортируются более чем в 100 стран мира. Об этом сообщает агентство «Хуаньцюван».

Анатолий Якимов
Таможня
Пункты пропуска на границы с Китаем и Монголией: график работы в праздничные дни
Фото пресс-службы Читинской таможни

Приближаются майские праздники. Как правило, это нерабочие дни. Chinalogist выяснил, как будут работать пункты пропуска на границе России с Китаем и Монголией. Основные пункты пропуска, расположенные на российско-китайской границе, будут работать в прежнем режиме. В частности, по информации пресс-секретаря Читинской таможни Марины Бойко, Международный автомобильный пункт пропуска будет работать круглосуточно без выходных дней.

Анатолий Якимов
Импорт
Товарооборот Маньчжурии со Россией вырос в первом квартале 2025 года на 22,7%
Фото Анатолия Якимова

Позитивные новости опубликовало Главное таможенное управление Китая со ссылкой на таможню приграничного города Маньчжурии. В первом квартале 2025 года общий товарооборот таможенной зоны с Россией составил 29,13 миллиарда юаней, что на 22,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Объем импорта из Маньчжурии в Россию вырос на 22,4% и достиг 17,42 миллиардов юаней, а экспорт из России в Маньчжурию увеличился на 23,2%, составив 11,71 миллиарда юаней. Россия остается крупнейшим торговым партнером в таможенной зоне Маньчжурии – на ее долю приходится 86,72% внешнего товарооборота в первом квартале 2025 года. Второе место занимает Республика Монголия.

Анатолий Якимов
Тульская область удваивает торговлю с Китаем и налаживает производство с Great Wall Motor
Фото правительства Тульской области

24 апреля в рамках официального визита в Китайскую Народную Республику губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел ряд важных встреч, направленных на укрепление и расширение экономического сотрудничества с КНР.

Анатолий Якимов
China Track: новая схема взаимозачетов российских банков для торговли с Китаем
Фото сгенерировано ИИ Шедеврум

Крупнейшие российские банки создают систему взаимозачетов под названием China Track, что в переводе с английского можно перевести как «Китайский маршрут». Новый сервис предназначен для расчетов с Китаем, чтобы снизить видимость операций перед западными регуляторами и минимизировать риски вторичных санкций. Инновационная схема работает через сетевые посредники в дружественных российских юрисдикциях, полностью обходя SWIFT и расчеты в западных банках, что обеспечивает безопасность и устойчивость платежных операций.

Анатолий Якимов
Китай импортирует 60% российского леса: кто поставляет и сколько
Фото сгенерировано ИИ Шедеврум

Китай остаётся главным покупателем российских пиломатериалов, несмотря на попытки отрасли вернуться на западные рынки. В 2024 году в КНР отправили 60% всего экспорта – 12,8 миллиона кубических метров из 21,4 миллиона кубометров. За первые три месяца 2025 года поставки выросли на 10% – до 2 миллионов кубических метров. Об этом сообщил глава Рослесхоза Иван Советников в интервью «РИА-Новости».

Анатолий Якимов
Новосибирская область расширяет экспорт в Китай и открывает торговое представительство
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Новосибирская область активно развивает внешнеэкономические связи с Китаем, который стал основным зарубежным торговым партнером. В 2024 году Китай занял первое место по объему внешнеторгового оборота региона, обеспечив 39% стоимостного объема экспорта Новосибирской области.

Анатолий Якимов
Снижение тарифов и новые хабы: что ждет авиадоставку из Китая в 2025 году
Фото Анатолия Якимова

Какие изменения произошли на рынке авиаперевозок из Китая в Россию и как будет развиваться это направление на вебинаре Chinalogost рассказал руководитель отдела авиаперевозок АО «ВЭД Агент» Олег Малышев.

Анатолий Якимов
Российская водка в Китае: какие бренды лидируют и что ждать в 2025 году
Фото с сайта unsplash.cjm

Китайский рынок становится все более важным для российских производителей водки. В 2024–2025 годах экспорт вырос в разы, причем ключевую роль сыграли несколько крупных брендов. По данным ГТУ КНР, за январь–март 2025 года Китай импортировал 318 тонн российской водки на сумму 751 тысячу долларов США, что в 3 раза больше в натуральном выражении и в 2,7 раза в денежном по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.