Дознанием по делам о выводе денег за рубеж могут заняться таможенники

Минфин выступил с инициативой наделить таможенную службу полномочиями по ведению дознания по уголовным делам, связанным с выводом денег за рубеж. Речь идет о преступлениях, фигурирующих в статьях УК об уклонении от репатриации денежных средств и о переводах на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Соответствующий проект Минфин уже опубликовал для обсуждения. Поправки разработаны на основе предложений Генпрокуратуры.

Таможенные органы сегодня выявляют около 77% преступлений в области валютных операций, возбуждают уголовные дела, проводят простые следственные действия и передают дела в следственное подразделение МВД. В министерстве финансов считают такой подход недостаточно эффективным, так как до суда доходит лишь небольшой процент возбужденных уголовных дел. Это связано с отсутствием у следователей МВД необходимых компетенций в области таможенного права, а также практики в таможенной сфере.

При этом все эти компетенции есть у таможенников. Поэтому целесообразно передать таможенным органам полномочия по дознанию по уголовным делам данной категории. Внесение предлагаемых изменений в УК не затронет полномочий следователей органов внутренних дел по производству предварительного следствия. Аналогичный порядок действует в отношении предварительного расследования по делам о контрабанде наличных.