Ещё раз о мошенниках в Китае

В среднем, раз в неделю к нам в SBF Group обращаются клиенты, которых китайцы банально кинули: взяли предоплату и прекратили выходить на связь. Или отправили совершенно не тот товар, или не того качества, на которое можно было бы рассчитывать. Уже можно выделить несколько закономерностей.

1. Чаще всего мошенничество связано с химической продукцией (например, полиэстер). В отличие от других товаров (одежда, игрушки), где проконтролировать качество проще, отследить качество химической продукции достаточно сложно. К тому же, у мошенников очень часто есть результаты экспертизы, подтверждающие соответствие требованиям и регламентам: для этого они берут небольшой образец и сдают его в лабораторию.

2. Обычно сумма предоплаты составляет 20-50 тыс. долларов США. По-видимому, эта сумма считается достаточно большой, чтобы пойти на мошенничество, но недостаточно большой для того, чтобы заставить иностранца активно шевелиться в деле поиска мошенника.

3. Практически во всех договорах арбитражная оговорка составлена так, что по китайскому законодательству она будет или недействительной изначально, или очень спорной. Например, в качестве арбитража ставится Международный арбитражный суд Шэньчжэня, решения которого с 99% вероятностью могут быть приведены в исполнение только в Шэньчжэне, а в остальных городах может быть и отказ в исполнении (дело в том, что это - отделивший филиал Китайской международной экономической и арбитражной комиссии, которая считает его работу незаконной). Или указываются две китайские арбитражные комиссии (что по Закону КНР «Об арбитраже» делает оговорку недействительной).

4. В большинстве случаев китайская компания, с которой заключен договор - не китайская, а гонконгская, английская или какая-нибудь оффшорная. У компании может быть печать с китайским наименованием (не обычная красная круглая печать со звездочкой в центре, какая должна быть у китайских компаний), реальный офис (снятый на месяц для подписания договора) и счет в банке (оффшорный счет, который открывается китайскими банками для иностранных компаний). Но при проверке по базе китайской Торгово-промышленной администрации выясняется, что такой компании в Китае нет. А вот при проверке в Гонконге - что компания с таким названием зарегистрирована.

5. Как правило, мошенники не утруждают себя длительной работой по созданию интернет-сайтов: у них или очень простой сайт на английском (естественно, который не зарегистрирован в КНР и находится на зарубежном хостинге), или вообще одна страница на английском языке каком-нибудь B2B-сервисе.

6. Чаще всего мошенники работают из Тяньцзиня, Шицзячжуана или Цзинаня. Это своего рода «золотой треугольник». Но бывают недобросовестные контрагенты и из других городов: Сианя, Даляня, городов на юге - в общем, по всей карте Китая.

Что можно посоветовать?

Во-первых, сделать проверку по базе зарегистрированных компаний. Это позволит узнать:

1) существует ли компания в Китае;
2) какой у нее зарегистрированный уставный капитал и оплачен ли он;
3) какие у нее разрешенные виды деятельности;
4) кто законный представитель - единственное лицо в китайской компании, которое можно подписывать договоры без доверенности.

Во-вторых, если компания существует, можно сделать более подробную проверку информации о ней, включая историю изменений и финансовую отчетность. Это позволит оценить риски, связанные с заключением договоров. Если компания существует достаточно давно и показывает прибыль, то с ней можно работать. Если нет - возможны проблемы.

В-третьих, договор с китайской компанией должен прочитать юрист, который:

1) проверит его на наличие ошибок и явно невыгодных положений;
2) сможет объяснить, что действительно написано в этом договоре; и
3) усовершенствовать договор для защиты интересов.

В зависимости от применимого права юрист должен хорошо разбираться или в российском, или в китайском праве.

И, наконец, в Китае необходим контроль при отгрузке товаров (preshipment inspection). Или простой представитель в Китае, если можно определить соответствие требованиям на глаз, или экспертная организация, которая проверит всю партию и выдаст акт экспертизы.