Казахстан стал новым прикрытием для вывода капиталов из России

"Белорусский" канал вывода российских средств потерял свою актуальность, на сцене новый фаворит теневых экономических операций по Таможенному союзу - Казахстан.
На сегодняшний день у трех участников ЕЭП не существует единой базы данных о взаимном товарообороте. За схемами вывоза капитала "присматривают" российские банки.

Центробанк России в специальном письме рекомендует всем российским КБ уделять повышенное внимание операциям по оплате товаров, ввезенных с территории Белоруссии и Казахстана российскими резидентами — при учете, что получатели этой оплаты третьи лица.

В документе ЦБ прозрачно указывается на то, что значительая часть импорта из Белоруссии и Казахстана фиктивна. Товары - лишь предлог для отмывания денег российских нелегалов.

Насколько велики обороты теневиков, можно предположить, исходя из данных ЦБ РФ за 2010-2011 годы.Только белорусские схемы представители ЦБ в 2010 году экспертно оценивали в несколько десятков миллиардов долларов, с тех пор новых оценок не приводилось. Сейчас в центре внимания ревизоров Казахстан.

Для теневых схем в ТС создана питательная среда: упрощенный порядок перемещения товаров, правила декларирования. Доказать, что на самом деле никакой товар в страну не ввозился, постфактум весьма затруднительно.

По словам экспертов и участников рынка, реализовать новые рекомендации ЦБ в случае с Казахстаном будет сложнее, чем с Белоруссией.

"Проверить подлинность ТТН, по которой ввозится товар из Казахстана, непросто. Если у Национального банка Белоруссии есть некая база данных ТТН, то в Казахстане этого нет. Говорилось, что для этого должна быть создана единая база данных накладных Таможенного союза, но пока ее нет",— отмечает Александр Наумов, вице-президент, глава комитета по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс-рискам НП "Национальный платежный совет". Все это повлечет за собой качественное и количественное усложнение документооборота - обратный эффект тому, чего добивались при создании ТС.

Решить эту проблему одним письмом ЦБ вряд ли удастся, считают эксперты. Однозначно помогло бы создание наконец единой базы товарно-транспортных накладных Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, но этот вопрос уже довольно давно остается открытым. На данный момент полномочия по этим вопросам находятся в сфере компетенции национальных правительств трех стран.

Источник: "Коммерсантъ"