Перемещаешь > $100 тыс. через границу? Подтверди происхождение!

С 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении через таможенную границу ЕАЭС свыше $100 тыс. физлица обязаны предоставлять документы, подтверждающие происхождение средств. Требование касается наличных денежных средств и (или) оборотных инструментов. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.

Коллегия ЕАЭК приняла это решение для реализации рекомендации ФАТФ 32 «Курьеры наличных». Она была разработана с целью противодействия незаконному использованию денежных средств и оборотных инструментов. Например, возможности использования для финансирования терроризма или отмывания незаконно полученных доходов.

Какие документы нужно предоставлять? По данным ФТС, это могут быть документы, оформленные кредитными операциями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).

Если подтверждающие документы не будут предоставлены, перемещение средств через таможенную границу не допускается.