Неустановленное лицо платит за всё

Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, деньги перечислялись ООО «Топтехнолоджигрупп» по международному контракту для покупки одежды у компании «SUIFENHE HONGFU ECONOMIC AND TRADE CO LTD» (Гонконг). Новосибирская компания вывела в Гонконг 466 400 долларов, но по истечении срока исполнения обязательств договора товар в Новосибирск не поступил. Но и денежные средства в адрес ООО «Топтехнолоджигрупп» возвращены не были. В результате Новосибирская таможня возбудила в отношении неустановленного лица, представляющего интересы, уголовное дело по ч.1 ст.193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства РФ о возврате денежных средств в  крупном размере, уплаченных за не ввезенные товары).